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馬耳他入籍申請被拒的五大常見原因

2019.06.15 來源:投資移民知情者

“越來越多的高資產淨值人士在尋求於全球公民身份,進而為自己的家庭贏得更好的未來或者拓展自己的生意時候總是小心翼翼地權衡各種選項,”馬耳他負責入籍事務的副部長Hon Julia Farrugia Portelli 表示。這一點可以從他們得知獲得馬耳他公民身份後,會議室中洋溢在成年人和未成年人臉上的笑容就可以知道。這一幕在我至少18年來的法律執業中很常見,但是也很珍貴。
 
但是,不是所有的申請人都有好運氣。我經常碰到受到挫敗的投資者及其律師,他們在收到馬耳他入籍管理局的拒簽信後來找我尋求我的建議。
 
一個非常講究的項目
 
馬耳他個人投資者計劃對申請人並不是照單全收,根本不是這樣的。事實上,數據顯示,在這個項目四年的歷史中,每四個申請人中就有一個拒簽。馬耳他個人投資者計劃管理局擁有全球標準級別的四層盡職調查流程,只接受最符合條件的全球公民。
 
馬耳他個人投資者計劃管理局CEO Jonathan Cardona 最近強調了實施強大盡職調查過程的重要性:“我們一直以來的目標都是通過權力的相互制衡和嚴格的盡職調查過程篩選出符合條件的全球公民,這些全球公民將把馬耳他視為自己的家園,視為塑造明日世界的地方”。 
 
馬耳他個人投資者計劃管理局利用各種各樣的國際性數據庫,資源,以及和相關機構開展合作對客戶提交的全部信息進行核查,以此確保所有的信息都是正確的,最重要的是和刑事記錄和資金來源有關的信息。
 
不夠條件的五大原因
 
萬幸的是,馬耳他入籍申請被拒的原因是符合邏輯的,也是可以推測的。
 
1
 
刑事記錄
 
說一個申請人不夠條件最常見的理由就是他有刑事犯罪記錄,或者他深陷刑事訴訟。
 
而且,申請人家庭的社會信譽度也會得到考量。成功的商人家庭總是被負面新聞瞄準攻擊,這些負面新聞往往都是競爭者一手導演的。作為律師,我們的職責是確保這些事件得到了評估,如果申請人適用的話,還是確保這些事件在申請案中得到了披露和解釋。
 
政治敏感人士並不會被馬耳他個人投資者計劃自動排除在外。但是,他們將受到嚴格的盡職調查,以確保他們的財富來源,聲譽,以及對馬耳他國際關係的敏感性得到了應有的重視。
 
2
 
對國家安全構成威脅
 
這裡指的是一個申請人被看成是對馬耳他國家安全或者對歐盟其它成員國國家安全的威脅。
 
 
3
 
提交虛假信息
 
如果申請人在馬耳他入籍申請中提交虛假的,不實的,不完整的信息,那麼被拒就是“自找的”。
 
4
 
財富來源不明
 
很多跡象顯示,有些申請人的資金來源和財富來源是不合法的。
 
儘管申請人如果觸犯了上面任何一條都可能被拒,但是,一份申請批准與否取決於他的律師是否有能力闡述清楚為什麼要批准這份申請。對申請人淨資產進行簡單的羅列對馬耳他個人投資者計劃管理局來說完全不夠。申請人律師的工作是解釋這些收入是怎麼來的,提交充足的證據去證實自己的說法。
 
5
 
移民歷史不好
 
這裡指的是申請人被拒簽過,拒籤的國家是和馬耳他有免簽協議的國家,從那以後申請人一直未能獲得該司法領區的簽證。
 
儘管曾經被拒籤的申請人也可能被馬耳他拒簽,但是法律賦予了馬耳他身份局酌情考慮是否批准申請的權力,前提是申請人的代理人可以提出有效理由獲批馬耳他公民身份。包括以下例子,比如旅遊保險覆蓋日期不夠或者申請材料不完整導致的拒簽。
 
成功申請的四大步驟
 
避免拒籤的關鍵還在於深刻理解不夠條件的理由,以及項目的基本原理。
 
1
 
找一家名聲好的律所:這樣客戶在和律師面對面提交私密信息時,你會有安全感,包括提交那些見不得光的秘密。如果不核實,不評估,不做解釋,稍微不注意就可能對申請人申請結果產生重大影響。
 
2
 
了解律所的數據安全標準:不是所有的律所都使用了銀行級別的安全標準來確保客戶數據不會洩露。
 
3
 
坦誠。向你的律所說明全部情況:作為一名移民律師,我比誰都更想要控制申請案的結果,但是沒有相關事實支撐的申請案我控制不了。
 
4
 
你的律師應當有能力研究你陳述的事實,開展他們自己的全面盡職調查,進而確保信息的完整性;同你討論策略,讓你的成功率最大化;最後,要足夠實誠,告知你出現積極結果的機率很低。
 
用馬耳他總理自己的話來說,“不是每個人都可以申請馬耳他個人投資者計劃…”。但是,拒籤的理由很清楚也很公正。只需要做一個專業的,坦誠的評估就能判斷你是不是夠條件去提交申請。