I.  十餘機構要求白宮叫停移民局EB-5改革

 

@EB-5IC【十餘機構致函白宮，要求叫停移民局EB-5改革】3月28日，EB-5IC推特消息，美國十餘機構和智庫，致函白宮預算委員會，要求叫停移民局EB-5改革。

移民局改革方案提交白宮預算管理委員會之後，行業內反對該改革法規的呼聲和行動越來越強烈。

這已經不是第一次致函白宮叫停EB-5改革了，前期報導：行業協會要求白宮叫停移民局改革。

 

參考閱讀：十餘機構要求白宮叫停移民局EB-5改革。

 

第二部分：項目

 

I.  加州律師EB-5欺詐被刑事起訴

 

@美國司法部【加州律師EB-5欺詐被刑事起訴】3月26日，加州移民律師Jean Chen（陳丹虹）和其丈夫Tony Ye，3月7日被聯邦陪審團起訴簽證欺詐。

對其的14項指控，包括被告簽證欺詐和相關的犯罪行徑，為超過100名外國投資者通過EB-5獲得了簽證（綠卡）。

 

被告被控：

 

1.收購了Golden State Regional Center，尋找代理人以向客人隱瞞控制該區域中心的事實；

 

2.提交偽造EB-5申請文件；

 

3.在SEC和FBI調查期間，做偽證並銷毀文件；

 

Ye出庭，做無罪辯護並在繳納75萬美金的保釋金後獲釋。Chen在逃，據法庭文件披露正通過多米尼克護照在逃。

 

去年10月，SEC已經曾就發起民事訴訟。

 

II.  40萬頁EB-5檔案公開

 

@nbc【佛蒙特州披露40萬頁EB-5檔案】3月28日，佛蒙特州政府公佈第一批40萬頁EB-5檔案。

 

Jay Peak欺詐案，引發外界對州州政府對區域中心及EB-5項目監管的質疑，隧要求佛蒙特州政府披露相關文件。但州政府拒絕向外界公佈。隨後，一直挖掘Jay Peak的EB-5欺詐案之獨立媒體Digger發起對州政府的訴訟，要求依據Vermont Public Records Act法案披露相關文件。3月8日，Digger與州政府發表共同聲明，雙方就Digger起訴州政府要求披露EB-5文件一事，達成和解。

 

此次共披露了443,070頁文件，21個壓縮文件包，每個近5G，沒有分類或索引。接下來幾週，州政府還將公佈另外25萬頁左右的EB-5文件。

III .  Jay Peak案，投資人訴銀行被駁回

 

@vtdigger【Jay Peak案，投資人訴銀行被駁回】3月29日，由Jay Peak欺詐案中的投資人訴監管銀行People's United Bank的集體訴訟，在聽證會後被法庭駁回，不過原告律師被允許在20日內修改訴狀再次遞交。

 

該集體訴訟由7名投資者原告發起，指控該銀行作為監管銀行，協助、教唆、鼓勵並向Jay Peak的擁有人提供實質性援助，進行EB-5欺詐。法官認為指控不清，對投資人所遭受的損害不明確，銀行未能察覺到Jay Peak擁有人的違法行為並不必然需承擔法律責任。