今年4月初，美國聯邦調查局（FBI）及國土安全局大舉搜查聖蓋博谷2戶民宅及一個辦公室，調查一宗華人大規模投資移民（EB-5）項目和金融詐騙案，事件中有超過100名來自中國的投資者受害，涉案金額高達5,000萬美元（約3.9億港元），受害者現時的臨時綠卡失效，就此周五有4名受害者家庭透過洛杉磯律師提出集體訴訟，控告該投資移民公司詐騙並申索懲罰性賠償，料整個訴訟涉及金額高達1,000萬美元（約7,800萬港元）以上。

駐洛杉磯記者：張紫茵

當局於大舉搜查目標是位於聖蓋博市（San Gabriel）希爾頓酒店內的「加州投資移民基金」，涉及郵件詐騙、電匯詐騙、簽證詐騙以及洗錢等行為。該基金公司是以投資移民（EB-5）作招徠，吸引海外投資者申請EB-5，不過對投資者以及美國政府訛稱，資金是用來發展酒店、零售、地產等項目，但所有項目全屬虛構，收來的款項挪作個人用途，例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。當投資者的投資移民申請被擱置時，甚至將款項退回。

代表4個受害者家庭的加州律師王婧周五舉行記者會，她表示周五早上已向洛杉磯法院提交訴訟，其實受害人於2011年12月所簽訂的合同問題多多，其中法律服務部份合同主體是American Immigration Center Inc.，惟此公司早於同年9月已經註銷；另一個問題是被告所開律師事務所是以有限責任公司（LLC）的形式存在，亦是違反加州法律，該公司已於2017年3月註銷。

「在詐騙訴訟的過程中，我們會要求申請精神損害賠償，因為當初在2011年時，申請人都是為了孩子申請投資移民美國，為了孩子的教育。」她又指如果現時再重新投資新項目，申請臨時綠卡又要再等幾年，小孩有機會失去與父母共同取得綠卡的資格，嚴重影響當事人的家庭計劃。因此，是次訴訟除了要求被告退還當初55萬美元（約429萬港元）的費用外，亦申索200萬美元（約1,560萬港元）的懲罰性賠償，因此4個受害人家庭總索償金額高達1,000萬美元（約7,800萬港元）以上。

王律師亦打電話予其中一名受害人William現場接受媒體提問，他表示是透過朋友介紹，在國內與中介簽署合同，並將55萬美元（約429萬港元）匯到「加州投資移民基金」，雖然他在2013年取得臨時綠卡，幾年來就有多次到訪美國查看項目，不過被告方面每次都帶他查看不同的開發案，為他畫了一個美好的藍圖，所以即使臨時綠卡兩年期滿後，仍然願意延期繼續等，直到見到4月份FBI查封的新聞才如夢初醒。

這項詐騙案當中涉及近百名投資者，當局相信有部份投資者為同謀。不過王律師表示，是次代表的4個受害人家庭都是無辜的受害者，而另外在FBI的名單上有約30名投資者從中有收過回贈或退款，就有機會被列成同謀，所以她呼籲無辜受害人要盡早尋求法律協助。

回帶：FBI早前搜查加州投資移民基金的報道。