Thomson Reuters總顧問以及投資入籍行業盡職調查熱心觀察家Peter S. Vincent聲稱，他對加勒比地區的價格戰將對該地區的盡職調查標準產生何種影響非常關注，他以馬爾他為範例，介紹了如何開展高效的，值得信賴的盡職調查。

 

Thomson Reuters總顧問以及投資入籍行業盡職調查熱心觀察家Peter S. Vincent聲稱，他對加勒比地區的價格戰將對該地區的盡職調查標準產生何種影響非常關注，他以馬爾他為範例，介紹了如何開展高效的，值得信賴的盡職調查。

 

“如果要我們為歐盟甚至全世界尋找一個案列的話，我必須要說說馬爾他，” Peter S. Vincent在接受投資移民知情者專訪時如此表態，他指的是馬爾他居留簽證計畫（Malta Residence Visa Programme）以及馬爾他個人投資者計畫（Malta Individual Investor Programme）。他接著補充道：“馬爾他的相關機構，需要放眼國際，去指導一下其他國家，包括還在努力開發自己的投資入籍計畫的加勒比國家。

 

Peter S. Vincent同時表示，他“非常關注價格戰”，暗指加勒比地區推出了投資入籍計畫的國家之間最近掀起的價格戰。儘管加勒比國家一直聲稱需要在資訊共用和審查標準上聯合起來，但是在他看來，加勒比國家根本就沒有具體動作。

 

Peter S. Vincent自稱是業界最早一個對投資入籍計畫持審慎和懷疑態度的人，他說因為他在過去幾年裡，有機會和行業的領導人物進行對話，他對“正在執行的安全措施越來越滿意，這些措施致力於最大程度地減小全球反恐措施面臨的風險。”

 

 該視頻無字幕，以下為該視頻的中文稿，供讀者閱讀

 

他接著督促投資入籍行業內的相關公司和個人給各國政府---特別是美國，加拿大，和歐盟---就投資入籍計畫提供諮詢意見，讓它們把眼光放得更長遠一點。Peter S. Vincent解釋道，此舉將會有助於抵消外界有時候對這個行業的負面看法，而這些負面看法，他估計是由於缺乏理解所致。

 

《投資移民知情者》：你以前說過，這個行業的發展取決於最弱的一環，目前業內有很多指數，試圖對不同的投資入籍計畫，根據品質，進行排名。這個行業最弱的一環是什麼？你認為哪個國家，或者哪一個投資入籍計畫讓你最滿意，可以讓你晚上安然入睡，這麼說吧。

 

Peter Vincent：馬爾他是一個歐盟國家。它的投資入籍和投資居留計畫之所以名氣很大，是因為它有著非常安全的盡職調查過程，透明度很高。它也不是絕對完美的。但是，世界上沒有百分百安全的體系。看看馬爾他，不僅僅是歐盟，放眼全世界的盡職調查，我想找一個像馬爾他這樣的國家，我會請求馬爾他當局看得長遠一點，理解競爭性的環境，承擔起責任，和其他國家攜手合作，指導下其他國家，包括加勒比地區的國家。加勒比國家還在努力開發它們自己的計畫，它們的計畫應當使得這個行業更加重要，更加安全。

 

《投資移民知情者》：我知道，加勒比地區很多人在談論，在某些方面實現專案聯合，比如盡職調查標準和資訊共用。已經有一些國家執行了這樣的政策，就是一旦你被其他國家的投資入籍計畫拒絕了，你就自動失去申請我的投資入籍計畫的資格了。恩，更有人說，他們要在價格上聯合起來，阻止價格的螺旋下降。你怎麼看待“逐底競爭”的可能性，怎樣做才能緩和呢？

 

Peter Vincent：我同意外界對“逐底競爭”的擔憂。我已經看到了，因為價格降得太厲害了。由於自然的力量，颶風導致了巨大的破壞。受災最嚴重的國家急需資金，所以利潤率就下降了。非常不幸的是，損失的這筆錢本應該是用到盡職調查中的。這是值得關注的問題。你說得對。加勒比國家就是一個例子，它們地理上接近，非常近，在資訊共用上聯起手來，避免申請人一個國家被拒，然後又去申請另外一個國家。但是它們，我個人看法是，說得多，做得少。

 

《投資移民知情者》：你從一開始就對行業持懷疑態度，或者說你事實上就是憤世嫉俗者。但是，你可以接觸到這個行業，和這個行業負責盡職調查的人士進行交流，你漸漸的得出了這樣一個結論，投資入籍計畫可以成為募集外國直接投資的合法途徑。如果去風險化做得很正確，根本就不是什麼大事。但是不是每一個處於你這個位置的人都有能力，時間，或者機會來參加這個會議，或者說和行業關鍵人士進行交流。我在想，這個行業要怎麼做才能改變外界的看法？特別是考慮到所有的限制因素。

 

Peter Vincent：是的，沒錯。我一開始就像你所說的那樣，持懷疑態度。在我整個反恐怖主義和反毒品領域的生涯中，我都是持懷疑態度的。當時我被派駐到國外，跨國的或者本地的恐怖組織在尋找一切可能的機會逃脫法律的制裁，以及實施跨國犯罪活動，對此我非常關切。所以，我一直在緊盯這些計畫，我對法律的缺陷非常擔憂，它們是全球反恐措施最弱的一環。我必須這樣坦白的說。我以前曾經詳細介紹過。我非常感謝這個行業，承認我是持懷疑態度的憤世嫉俗者，沒有要求我改變我的想法，看法，或者觀點，除非我自己去調整。過去幾年，我有機會和行業的知名機構進行交流。我對他們在安全措施上的進步程度感到滿意，這些安全措施可以減少以及緩和全球反恐措施面臨的風險。我個人的建議就是，業內人士要竭盡全力的去指導像我這樣的，先前持懷疑態度的人士。業內人士要加入到政府官員的會議中，特別是美國，加拿大，歐盟的官員，還要和他們進行交流。我認為前瞻性非常有必要，因為政府官員，正如你所指出的那樣，他們一開始持懷疑態度，因為他們根本就不懂這些計畫，當然這不是他們的錯。所以要相互交流，不管是和政府官員，還是國際刑警組織，歐洲刑警組織，或者邊境員警，要讓整個行業更具前瞻性。

 

《投資移民知情者》：自我規範對這個行業來說，非常重要，因為如果我們自己不清理害群之馬的話，形勢就會來逼迫我們。方式可就要比我們不近人情得多了。你以前說過，一些國家和政府還在等藉口，一旦讓它們抓住小辮子，它們就會打擊，甚至關閉很多投資入籍計畫。你這麼說是什麼意思呢？

 

Peter Vincent：這些投資入籍計畫和這個行業的發展取決於最弱的一環。一些國家認識到，它們是在相互競爭高資產淨值人士，它們需要在資訊共用和情報共用上聯起手來，防止那些老江湖一個國家被拒，然後又去另外一個國家申請，讓整個行業安全起來，確保所有的計畫，包括很小型的計畫，去遵守行業內的自我規範。但凡一件壞事發生了，一夜之間，影響就會傳得非常大。這個時候，相關當局才會回過頭來去找問題的源頭，是哪個國家投資入籍計畫的哪個環節出了問題。這不僅對管理這個項目的具體某個國家的經濟產生惡劣影響，還會威脅到整個行業的生存。如果這個行業不攜手自律起來，那麼這個行業之外的，不懂這個行業的力量就會強制實施監管。

 

《投資移民知情者》：Peter Vincent，謝謝你百忙之中抽空接受我們的採訪。

 

Peter Vincent：也謝謝你