美國公民及移民服務局（USCIS，簡稱移民局）週四（2月26日）發布公告表示，該機構近期協助調查並破獲了一起重大移民詐騙案，最終導致四人被逮捕，他們被控五項罪名。

 

這些嫌疑人利用移民對法律程序的不熟悉，通過假冒官方身分與偽造文件進行詐騙。

 

這四人被控共謀電信詐欺、電信詐欺、共謀洗錢，以及兩項冒充美國官員或雇員（包括移民官員）的罪名。

 

美國檢察官宣布了這些指控，起訴書已在紐約東區法院（Eastern District of New York, EDNY）部分公開。

 

三名嫌疑人是在新澤西州紐瓦克自由國際機場被捕的，當時他們試圖持單程機票登上飛往哥倫比亞的航班。他們是一家手足：丹妮拉‧亞歷杭德拉‧桑切斯‧拉米雷斯（Daniela Alejandra Sanchez Ramirez）、霍安‧塞巴斯蒂安‧桑切斯‧拉米雷斯（Jhoan Sebastian Sanchez Ramirez）和亞歷山德拉‧帕特里夏‧桑切斯‧拉米雷斯（Alexandra Patricia Sanchez Ramirez）。

 

另一名被告是在新澤西州的一家餐廳被捕的，名叫瑪琳‧尤利扎‧薩拉薩爾‧皮內達（Marlyn Yulitza Salazar Pineda）。第五名被告目前仍未落網。

 

丹妮拉‧拉米雷斯、霍安‧拉米雷斯和瑪琳‧皮內達均為以「移民假釋」方式被允許入境者；亞歷山德拉‧拉米雷斯持旅遊簽證在美國。

 

起訴書和其它法庭文件顯示，上述被告及其同謀冒充移民律師，經營一家虛假的名為「CM移民諮詢律師事務所」（CM Bufete De Abogados Consultoria Migratoria）的機構，主要通過Facebook等平台招攬客戶。

 

他們向受害者收取數百至數千美元的費用，卻未提供任何法律諮詢和服務。所有被告及其已確認的同謀均未獲得美國任何司法管轄區的律師執業資格或執照。

 

嫌疑人偽造帶有美國政府機構標誌的文件，假裝正在處理受害者的移民案件。其中一些文件提及移民法庭正在審理受害者的案件，或顯示受害者的案件已成功結案，但實際上，這些文件均非任何美國政府機構簽發的合法文件。

 

他們甚至舉行假冒的「移民面談」與「法庭視訊聽證」，穿著法袍或執法制服，背景模仿法院或政府辦公室，印有聯邦機構徽章和旗幟，並冒充移民法官、CBP（海關與邊境保護局）或USCIS官員。

 

在這些「視訊會議」中，他們詢問受害者敏感的私人問題，並索取受害者的個人識別資訊。

 

他們有時謊稱，這些虛假訴訟程序已經解決了受害者懸而未決的移民案件，導致受害者錯過了在真正移民法庭出庭，至少有一名受害者在誤以為自己移民問題已經解決的情況下被政府下令驅逐出境（該驅逐令後來被撤銷）。

 

調查顯示，該欺詐案涉及非法交易總額超過10萬美元。公告表示，如果罪名成立，該案每位被告將面臨最高20年的監禁。

 

該案件凸顯移民詐騙的嚴重性與複雜性，USCIS的協助對揭露該犯罪網絡起了關鍵作用。