|
美移民局回復2016財年監察報告
2016年6月，美移民局監察辦公室向國會遞交了2016財年監察報告，報告涉及到各類移民事務，並指出了EB-5計畫中存在的問題。
2018年3月，移民局發佈了一份56頁的檔，對2016財年的監察報告進行了回復。其中，關於EB-5計畫的回復如下：
EB-5審理時間
監察報告稱EB-5的審理時間仍然超過一年，並未得到改善。當前漫長的審理時間讓人懷疑投資移民項目辦公室（IPO）的人手是否不夠。
移民局回復稱，EB-5計畫持續的受歡迎度導致了大量的遞件和申請。另外，由於2015財年和2016財年三次潛在計畫到期日，移民局收到了近 36,000份EB-5申請，大大超出了審理能力。
但儘管如此，移民局仍持續採取措施加快I-526、I-829和I-924的審理進度。這些措施包括：
• 集中資源審理積壓已久的案子；
• 繼續雇傭審案人員和經濟學家，減少案件積壓。截止到2016年12月31日，IPO擁有 155名全職員工，再到2017財年，IPO已有184名全職員工；
• 提高操作效率；
• 頻繁舉行利益相關者會議，提供最新的消息、遞件貼士和最新的資料。
解決濫用，提高誠信
監察報告指出EB-5計畫存在許多欺詐和違反聯邦法的情況，因此對該計畫的誠信表示擔憂。
移民局回復稱，IPO正在加強與聯邦政府各部門的合作，以偵查、防止和消除EB-5計畫中存在的濫用，並將繼續致力於加強計畫的誠信度，實施整改計畫進行改善。
現有和將要採取的措施包括：
• 繼續關停不再符合計畫要求的區域中心。2017財年，移民局關停了83家區域中心，相當於被關停區域中心總數量的53%；
• 建立合規審查計畫。移民局已經雇傭了審計人員，並在2017財年完成了首次對區域中心的合規審查；
• 對專案和新商業企業進行實地考察。2017財年進行的221處實地考察中，有153家新商業企業按照預期運營，但也有68家新商業企業沒有按照預期運營，對於沒有按照預期運營的新商業企業，將被安排I-829面試；
• 擴大面試範圍，如上一點所述，如發現新商業企業的運營沒有達到預期，將對相關的I-829申請進行面試。2017財年共進行了12場遠端面試；
• 對員工進行持續培訓，提高其發現欺詐的意識。
• 目標就業區（TEA）
• 監察報告指出，利益相關者們十分擔心濫用TEA的問題。
• 移民局回復稱，2017年1月13日，移民局發佈了EB-5計畫現代化的改革提案（NPRM），其中就包括對TEA的判定進行改革，目前正處於最後的法規制定階段。
• 核實資金來源
• 監察報告認為資金來源是否合法是EB-5計畫中存在的一個主要問題。
• 移民局回復稱，將繼續加強對EB-5資金來源的審核。移民局將對資金來源進行嚴格的背景調查，某些情況下，移民局還會在海外核實申請人所遞交文件的真實性。還將建立一個專門的機構，監督欺詐風險管理活動。
• 政策執行的一致性
• 監察報告指出，有EB-5利益相關者向監察辦公室反映，移民局曾經給某專案獲批，但是轉而又給後面的申請發出部件通知或者拒案。
• 移民局回復稱會確保審批政策的一致性，但對於欺詐或誤導的情況，有權進行糾正。